http://www.huffingtonpost.com/2014/04/15/mexico-money-laundering_n_...

Este artículo describe cómo México ha adoptado la táctica de los Estados Unidos en la lucha contra el lavado de dinero. La única diferencia entre los dos es que México va a mantener su lista de "capo" confidencial. "Podría haber una persona que sigue el procedimiento que debe excluirse de la lista y nosotros no queremos que afectan a su reputación al hacer esta lista pública", Elias Beltrán, el funcionario del Departamento de Hacienda la aplicación de esta ley, dijo. También señalaron que la lista será enviada de inmediato a las instituciones financieras que tendrán que "suspender de inmediato cualquier operación o servicio que se presta a las que se añaden a la lista. "En esencia, esta lista evitará los utilicen el sistema financiero de México. Sin embargo, no han proporcionado ningún cargo penal por los delincuentes en la lista.

Creo que este es un movimiento financiero muy sabia para México, ya que siempre han sido criticados por la occuring lavado de dinero para los carteles de la droga. También creo que es interesante que México decidió mantener su lista confidencial y no pública, tales como Estados Unidos. Esta es probablemente una buena idea, ya que pueden evitar sacrificar la reputación de la gente si no es necesario dejar de ser eficaz. Será interesante ver los resultados después de esta ley se ha implementado desde hace algún tiempo.

Views: 17

Comment

You need to be a member of Classroom 2.0 to add comments!

Join Classroom 2.0

Report

Win at School

Commercial Policy

If you are representing a commercial entity, please see the specific guidelines on your participation.

Badge

Loading…

Follow

Awards:

© 2019   Created by Steve Hargadon.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service